| CARD_FRAUD | Controla la presencia del número de la tarjeta del comprador en la lista gris de tarjetas. |
| SUSPECT_COUNTRY | Controla la presencia del país emisor de la tarjeta del comprador en la lista de países prohibidos. |
| IP_FRAUD | Controla la presencia de la dirección IP del comprador en la lista gris de direcciones IP. |
| CREDIT_LIMIT | Controla la frecuencia y los montos de compra de un mismo número de tarjeta, o el monto máximo de una orden. |
| BIN_FRAUD | Controla la presencia del código BIN de la tarjeta del comprador en la lista gris de códigos BIN. |
| ECB | Controla si la tarjeta del comprador es del tipo tarjeta de crédito electrónica. |
| COMMERCIAL_CARD | Controla si la tarjeta del comprador es una tarjeta comercial. |
| SYSTEMATIC_AUTO | Controla si la tarjeta del comprador es una tarjeta con autorización sistemática. |
| INCONSISTENT_COUNTRIES | Controla si el país de la dirección IP, el país emisor de la tarjeta de pago y el país de la dirección del comprador son coherentes entre ellos. |
| NON_WARRANTY_PAYMENT | Controla la transferencia de responsabilidad de la transacción. |
| SUSPECT_IP_COUNTRY | Controla la presencia del país del comprador, identificado mediante su dirección IP, en la lista de países prohibidos. |
